Qué debe aclarar el expediente
Se examinan transmisiones, cargas y movimientos de fondos para valorar su efecto sobre la satisfacción del acreedor. Deben conocerse la deuda y la situación patrimonial antes y después. Una operación formalmente válida puede requerir análisis penal si se atribuye una finalidad de obstaculizar el cobro.
El trabajo sobre la prueba
La prueba económica contrasta precio, contraprestación real y vínculos entre las partes. También importa si existían otros bienes accesibles al acreedor. Los documentos deben permitir distinguir una reorganización patrimonial explicable de actos orientados a frustrar una ejecución o el cumplimiento de obligaciones.
Qué conviene revisar
- Documentos de la deuda y requerimientos de pago
- Contratos de transmisión y justificantes del precio
- Relación de bienes y cargas antes y después
Una cuestión frecuente
¿Puedo vender un bien si tengo deudas?
La existencia de deudas no convierte toda venta en delito. Deben estudiarse finalidad, efecto sobre el cobro y realidad de la operación. La ausencia de contraprestación o la ocultación patrimonial pueden cambiar el análisis.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.