Qué debe aclarar el expediente
Contratos, justificantes de entrega y comunicaciones ayudan a identificar si existía una obligación de devolver o entregar a un tercero. La disponibilidad de los fondos y la facultad de emplearlos deben precisarse. No toda relación económica genera el mismo deber de restitución.
El trabajo sobre la prueba
El seguimiento del dinero permite comprobar pagos, compensaciones y operaciones autorizadas. Debe distinguirse la controversia contractual de una disposición que reúna los elementos penales. Si hay varias personas en la gestión, la atribución individual necesita datos sobre facultades y actos concretos.
Qué conviene revisar
- Contrato o título de recepción
- Movimientos de entrada y salida de los fondos
- Requerimientos de devolución y respuestas
Una cuestión frecuente
¿No devolver un préstamo es apropiación indebida?
No puede afirmarse automáticamente. Debe analizarse la naturaleza jurídica de la entrega y los elementos del delito. Las deudas contractuales y las obligaciones de custodia o restitución de bienes ajenos pueden plantear situaciones diferentes.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.