Qué debe aclarar el expediente
Se contrastan anuncios, contratos y comunicaciones para identificar el engaño alegado y su relevancia. La cronología ayuda a distinguir ocultaciones iniciales de dificultades posteriores. También se examina el perjuicio y su relación causal con la decisión de entregar bienes o dinero.
El trabajo sobre la prueba
La trazabilidad financiera permite seguir destinatarios y operaciones, pero necesita atribución individual. Ser titular de una cuenta no explica por sí solo todo lo ocurrido. En hechos con intermediarios se estudian funciones, conocimiento y beneficios concretos.
Qué conviene revisar
- Anuncios, contratos y negociación completa
- Justificantes de pagos y prestaciones
- Cálculo documentado del perjuicio
Una cuestión frecuente
¿Incumplir un contrato constituye siempre estafa?
No. Deben acreditarse los elementos del delito, incluido el engaño relevante y su relación con la disposición patrimonial. Un incumplimiento posterior puede tener naturaleza civil aunque genere una pérdida económica.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.