Reconstruir el recorrido
Interesan el mensaje recibido, la dirección del sitio, los datos de la operación y el destino de los fondos. Las capturas aisladas ofrecen menos contexto que los archivos originales y los registros bancarios. Cada conexión entre una persona y una operación necesita soporte.
Autoría y atribución
Una dirección IP, un dispositivo o una cuenta son indicios que deben relacionarse con su uso efectivo. Puede haber accesos compartidos, suplantación o cesión de datos. El análisis debe separar la posibilidad técnica de acceso de la conclusión sobre quién actuó.
Qué conviene revisar
- Mensajes y cabeceras originales
- Extractos de operaciones
- Datos sobre acceso y titularidad
Una cuestión frecuente
¿Recibir dinero fraudulento convierte siempre al receptor en autor?
No automáticamente. Deben examinarse la conducta, el conocimiento y las circunstancias de la recepción o transferencia. La calificación puede variar según la intervención acreditada. La mera titularidad de la cuenta no sustituye la prueba de los elementos del delito.
Fuentes y referencias para ampliar
Compruebe la redacción aplicable a la fecha de los hechos y las particularidades del procedimiento.